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第十屆董事會第一次會議決議公告(臨2020-024)
 

股票簡稱:南京化纖      股票代碼: 600889      編號:臨2020-024

    南京化纖股份有限公司第十屆董事會第一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

(一)本次董事會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(二)召開本次董事會議的通知和相關材料于20200506日以傳真和郵件方式送達。

(三)本次董事會于20200515日(星期五)下午4:30在公司二樓會議室以現場表決方式召開。

(四)本次會議應到董事7名,實到董事7名;各位董事均親自表決,無以通訊方式表決的情形。

(五)董事長丁明國先生主持會議,公司全體監事和部分高管人員列席會議。

二、董事會會議審議情況

(一)關于公司第十屆董事會組成的決議

1、選舉丁明國先生為董事長;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

2、由丁明國先生、鐘書高先生、陳建軍先生組成公司戰略委員會,丁明國先生為召集人;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

3、由毛瀾波先生、謝南女士、胡蘇迪先生組成公司薪酬與考核委員會,毛瀾波先生為召集人;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

4、由丁明國先生、毛瀾波先生、謝南女士組成公司提名委員會,謝南女士為召集人;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

5、由徐小琴女士、謝南女士、毛瀾波先生組成公司審計委員會,徐小琴女士為召集人;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

(二)關于聘任公司經營班子的決議

1、經董事會提名,續聘陳建軍先生為公司總經理;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

2、經公司總經理提名,續聘張小泉先生為公司副總經理;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

3、經公司總經理提名,續聘蔣笛先生為公司副總經理;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

4、經公司總經理提名,續聘李翔先生為公司副總經理;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

5、經公司總經理提名,續聘諶聰明先生為公司總會計師;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

6、經公司總經理提名,續聘杜國祥先生為公司總經理助理;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

7、經公司總經理提名,續聘姚正琦先生為公司總經理助理;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

8、經公司總經理提名,續聘袁彬先生為公司總經理助理;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

(三)聘任公司董事會秘書及證券事務代表;

1、經董事會提名,續聘陳波先生為董事會秘書;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

2、經董事會提名,續聘許興先生為證券事務代表;

表決結果:贊成7票;回避0票;反對0票;棄權0票。該項議案獲得通過。

特此公告。

 

 

南京化纖股份有限公司
     

20200516

 

 

附件:簡歷

1、陳建軍,男,52,中國國籍,大學本科,高級工程師、高級人力資源管理師。20064月至20081月任南京凱騰科技有限公司總經理助理;20081月至20089月任南京凱騰科技有限公司副總經理;20089月至20113月任南京艾德凱騰生物醫藥有限責任公司副總經理(其中20089月至20111月兼任南京正庭健康科技有限公司總經理);20114月至201310月任南京艾德凱騰生物醫藥有限責任公司黨支部副書記、副總經理;20115月至201512月兼任南京泰融生物醫藥科創園有限公司副總經理、監事;201311月至201512月任南京艾德凱騰生物醫藥有限責任公司黨支部書記、副總經理(其中20142月至201512月兼工會主席);201512月至20199月任南京樂金化學新能源電池有限公司副總經理;20199月至20204月任南京化纖股份有限公司黨委副書記;自20204月至今任南京化纖股份有限公司總經理、黨委副書記。

2、張小泉:男,57歲;20029月至20114月歷任本公司總經理助理、副總經理。20114月至20156月歷任本公司第七、八屆董事會董事、常務副總經理;20156月至20173月任公司第八屆董事會董事、副總經理。自20173月起任公司副總經理。

3、蔣笛:男,50歲; 20084月至200810月任本公司市場部部長;200810月至201010月任本公司總經理助理兼市場部部長;自201010月起任本公司副總經理。

4、李翔:男,49歲;200810月至201110月任本公司市場部部長、江蘇金維卡纖維有限公司總經理助理;201110月至20136月任本公司市場部部長、江蘇金維卡纖維有限公司副總經理;20136月至20146月任恒天海龍股份有限公司采購部部長;20146月至20156月歷任恒天纖維集團經營部副總經理、總經理;20156月至20163月任本公司總經理助理、銷售部部長;20163月至20168月任本公司副總經理、銷售部部長;20168月至20174月任本公司副總經理、銷售部部長、江蘇金羚纖維素纖維有限公司總經理。自20174月起任本公司副總經理、銷售部部長、江蘇金羚纖維素纖維有限公司董事長。

5、諶聰明:男,47歲; 19938月至199811月歷任南京航海儀器廠財務部出納、會計、主管;199812月至20002月任南京市儀器儀表工業公司財務審計部主管;20003月至201312月歷任南京機電產業(集團)有限公司財務管理部主辦、主管、部長;20141月至20189月任南京新工投資集團有限責任公司財務部副部長。自20163月起任南京中電熊貓信息產業集團有限公司董事;自20166月起任南京先正電子股份有限公司監事;自20174月起任南京醫藥股份有限公司董事。自20189月起任本公司總會計師。

6、杜國祥,男, 47歲,中國國籍,工學學士,機械工程師。19961月至20064月歷任唐山三友設備部技術員、紡絲維修經理、設備部副部長、技術中心副經理、紡絲經理、酸站經理。20064月至201412月任蘭精(南京)纖維紡絲經理,工藝開發部經理。20144月至20169月任瑞士布勒烘燥事業部高級項目經理。20169月至201612月任江蘇金羚纖維素纖維有限公司副總經理。20171月至20189月任江蘇金羚纖維素纖維有限公司常務副總經理。20189月至20204月任江蘇金羚纖維素纖維有限公司總經理;自20204月起任本公司總經理助理、江蘇金羚纖維素纖維有限公司總經理。

7、姚正琦,男,44歲,中國國籍,大學本科,中國注冊會計師,國際注冊內部審計師。20034月至200412月任南京化纖股份有限公司證券辦公室主任助理;200412月至20093月任南京化纖股份有限公司財務部副部長;20093201010月任南京化纖股份有限公司審計部副部長(主持工作);201010月至20204月任南京化纖股份有限公司審計部部長;自20204月起任本公司總經理助理。

8、袁彬,男, 44歲,中國國籍,大學本科。2006 4 月至20164 月在蘭精(南京)纖維有限公司歷任設計工程師、項目負責人等職務;2016 4 月至2017 4 月任南京法伯耳紡織有限公司原液分廠廠長;20175月至20193月任南京法伯耳紡織有限公司副總經理;2019 3 月至20204月擔任南京化纖股份有限公司副總工程師兼技術中心主任;自20204月起任本公司總經理助理、副總工程師兼技術中心主任。

9、陳波:男,51歲;2000年至20064月任南京紡織產業(集團)有限公司財務部主任科員;自20064月起任本公司董事會秘書。

10、許興    50歲;20045月至201412月歷任公司辦公室秘書、主任科員;201412月至20163月任公司董事會辦公室主任科員;自20163月起任本公司證券事務代表。

  

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