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  南京化纖股份有限公司第十屆監事會第一次會議決議公告

一、監事會會議召開情況

（一）本次監事會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

（二）召開本次監事會議的通知和相關材料于2020年05月06日以傳真和郵件方式送達。

（三）本次監事會于2020年05月15日（星期五）下午5：00在公司二樓會議室以現場表決方式召開。

（四）本次會議應到監事3名，實到監事3名；各位監事均親自表決，無以通訊方式表決的情形。

（五）監事會主席鄧楊先生主持會議，部份高管人員列席會議。

二、監事會會議審議情況

1、選舉鄧楊先生為公司監事會主席。

表決結果：贊成3票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

特此公告。

南京化纖股份有限公司
監   事   會

2020年05月16日

附件：公司當選監事簡歷

1、監事會主席鄧楊先生，39歲，大學文化。2011年6月至2012年7月任南京化建產業（集團）有限公司團委副書記；2012年7月至2016年12月歷任南京新工投資集團有限責任公司科員、業務主管；2016年12月至2017年5月任南京新工投資集團有限責任公司法務部副部長；2017年5月至2019年9月任南京新工投資集團有限責任公司辦公室副主任兼法務部副部長；自2019年9月至今任南京新工投資集團有限責任公司風險控制部副部長；自2020年5月起任本公司第十屆監事會主席。

2、監事梁平先生，56歲，大學文化，政工師。2005年11月至2016年3月任本公司政治部部長、工會副主席；自2002年至今歷任本公司第三、四、五、六、七、八、九、十屆監事會監事。2016年3月至2017年10月任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；自2017年10月起任本公司黨委副書記、工會主席。

3、監事張凱先生，51歲，大專文化，助理政工師。1997年10至2004年8月任公司酸站分廠黨支部副書記；2004年8月至2007年1月任公司人力資源部部長；2007年1月至2014年3月任公司酸站分廠廠長兼黨支部書記；2014年3月至2016年3月任公司污水處理廠廠長；2016年3月至今任公司人力資源部部長；自2016年11月起至今任公司黨群部主任；自2017年12月起歷任本公司第九、十屆監事會監事。