證券代碼：600889 證券簡稱：南京化纖 公告編號：2020-023
南京化纖股份有限公司
2019年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案： 無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2020年5月15日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省南京市六合區郁莊路2號公司二樓會議室。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會議的股東和代理人人數 |
6 |
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2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） |
182,033,373 |
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3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） |
49.6889 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事長丁明國先生主持，會議的召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書和部分高級管理人員出席會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：公司2019年度報告全文及摘要
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
A股 |
182,033,373 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
2、 議案名稱：公司2019年度董事會工作報告
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
A股 |
182,033,373 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
3、 議案名稱：公司2019年度監事會工作報告
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
A股 |
182,033,373 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
4、 議案名稱：公司2019年度財務決算及2020年度全面預算報告
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
A股 |
182,033,373 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
5、 議案名稱：公司2019年度利潤分配預案
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
A股 |
182,033,373 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
6、 議案名稱：關于聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計機構和內控審計機構的議案
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
A股 |
182,033,373 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
7、 議案名稱：公司獨立董事述職報告
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
A股 |
182,033,373 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
(二)累積投票議案表決情況
1、 關于增補董事的議案
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議案序號 |
議案名稱 |
得票數 |
得票數占出席會議有效表決權的比例（%） |
是否當選 |
|
8.01 |
候選董事丁明國 |
182,029,373 |
99.9978 |
是 |
|
8.02 |
候選董事鐘書高 |
182,029,373 |
99.9978 |
是 |
|
8.03 |
候選董事陳建軍 |
182,029,373 |
99.9978 |
是 |
|
8.04 |
候選董事胡蘇迪 |
182,029,373 |
99.9978 |
是 |
2、 關于增補獨立董事的議案
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議案序號 |
議案名稱 |
得票數 |
得票數占出席會議有效表決權的比例（%） |
是否當選 |
|
9.01 |
候選獨立董事毛瀾波 |
182,029,373 |
99.9978 |
是 |
|
9.02 |
候選獨立董事謝南 |
182,029,373 |
99.9978 |
是 |
|
9.03 |
候選獨立董事徐小琴 |
182,029,373 |
99.9978 |
是 |
3、 關于增補監事的議案
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議案序號 |
議案名稱 |
得票數 |
得票數占出席會議有效表決權的比例（%） |
是否當選 |
|
10.01 |
候選監事鄧楊 |
182,029,373 |
99.9978 |
是 |
|
10.02 |
候選監事梁平 |
182,029,373 |
99.9978 |
是 |
(三)現金分紅分段表決情況
|
|
同意 |
反對 |
棄權 |
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
持股5%以上普通股股東 |
177,294,673 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|
持股1%-5%普通股股東 |
4,734,600 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|
持股1%以下普通股股東 |
4,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|
其中:市值50萬以下普通股股東 |
4,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|
市值50萬以上普通股股東 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的相關議案均為普通決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數的 1/2 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市蘭臺（南京）律師事務所。
律師：郎云云、郝成娟。
2、 律師見證結論意見：
公司2019年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
南京化纖股份有限公司
2020年5月16日 |
